Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Специалист по соблюдению Правил внутреннего контроля
- от 110 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, своевременное внесение ...
- Условия: Оформление по ТК РФ, доплата к отпуску, годовой
- Требования: Знать законодательство в сфере ПОД/ФТ Соответствовать квалификационным требованиям, ...
- График работы: понедельник-четверг 09.00-18.00, пятница 09.00-17.00, выходные - суббота, воскресенье; ...
Атомгарант, НПФМоскванайдена шесть дней назад -
Эксперт SAP TRM
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: взаимодействие с бизнесом по функциональным и техническим вопросам разработка концептуальной архитектуры
- Условия: строгое соблюдение ТК РФ стабильная заработная плата выплата премии к профессиональному празднику годовое
- Требования: высшее образование (финансовое/экономическое/техническое) опыт работы по направлению от 6-х лет опыт
ЛУКОЙЛМоскванайдена шесть дней назад -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняГлавный специалист Службы Финансового мониторинга ("сомнительные" операций, Фродэкс)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного на выявление
- Условия: Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00,
- Требования: Высшее образование. Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ (выявление операций, обладающих
Банк НОВИКОММоскваBusiness Development Manager (B2B/B2G, российский рынок)
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Компания BitOK - аналитическая компания в сфере криптобезопасности.Мы создаем продукты для AML-проверок, корпоративного KYT-комплаенса и управления криптопортфелями. BitOK входит в топ-3 мировых AML/KYT-платформ и помогает частным и корпоративным клиентам безопасно работать с криптой. Нам нужен сильный ...
Арабей Светлана ЮрьевнаМоскванайдена вчераРуководитель направления по работе с финансовыми институтами и юридическими лицами
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Что для нас важно: высшее образование уверенное знание английского языка, клиентоориентированность, командность, обучаемость опыт работы в данном направлении от 2 лет знание нормативно-правовых актов Российской Федерации, Банка России и Росфинмониторинга, регулирующих деятельность кредитных организаций, ...
Расчетная Небанковская Кредитная организация ОмнитрансферМоскваЮрисконсульт / Помощник нотариуса в нотариальную контору
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам совершения нотариальных действий,
- Требования: ГК и СК РФ, практические знания в сфере гражданского, семейного, наследственного и корпоративного права,
- График работы: понедельник- пятница с 10:00 до 19:00. Место работы: Воронцовская, д. 19б (м.Марксистская, м. Таганская,
Нотариус Стрельченко Денис АндреевичМоскваЭксперт службы комплаенс контроля и финансового мониторинга (Банк)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление, сбор и обработка сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю Формирование и отправка
- Условия: Работа в офисе Банка в центре Москвы (от метро 30 сек.) Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседований
- Требования: Опыт работы в кредитных организациях в структуре финансового мониторинга от 1 год Практический опыт работы
Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)МоскваМенеджер по закупкам сувенирной продукции
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Работать с запросами менеджеров по продажам (оптовых и розничных продаж), производить расчёты, следить
- Условия: Официальное трудоустройство; Офис находится в пешей доступности от М. Алексеевская; График работы 5\2:
- Требования: Опыт работы по профилю должности с сувенирной продукцией; Знание MS office, 1С Опыт работы с тендерными
МедБизнесКонсалтингМоскваАлексеевскаяВедущий аналитик ПОД/ФТ (AML)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: ДМС после испытательного срока и льготное страхование членов твоей семьи; график работы с 9:00 до 18:00; улучшенные условия на кредиты, кредитные карты, вклады и другие продукты банка; скидки на обучение английскому языку от Skyeng, фитнес, услуги здоровья и красоты; корпоративное обучение: курсы, тренинги,
Ренессанс БанкМоскваЮрист
- до 200 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- О компании ТМГТ строит институциональную B2B-платформу для российского рынка цифровых финансовых активов (ЦФА). Аналог Fireblocks для регулируемых финансовых институтов: банков, брокеров, эмитентов, операторов ИС. Сейчас pre-licensing фаза — подаём в Банк России на статусы оператора информационной системы ...
ТМГТМоскванайдена сегодняРуководитель продукта (Платформа KYC/KYB, проверка благонадежности)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- О насКомпания «СТК» входит в Группу «СБЕР» и является многопрофильной российской компанией, поставщиком продуктов и услуг в области безопасности, комплаенса и цифрового мониторинга.Мы строим платформу нового поколения для проверки благонадежности контрагентов, физических лиц и бенефициаров — на стыке ...
Специальные технологии контроляМоскваЗаместитель руководителя Службы финансового мониторинга РНКО
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю (работа с клиентами-юридическими лицами,
- Условия: Руководство: подчинение напрямую Руководителю службы финансового мониторинга (СФМ), замещение руководителя
- Требования: Высшее образование. Непрерывный опыт работы в банке или РНКО от трех лет в профильном подразделении по
РНКО Быстрый Платеж (ООО)МоскваДиректор по информационной безопасности и противодействия мошенничеству (CISO & Head of Anti-Fraud)
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Ключевые направления и задачи: 1. Информационная безопасность (технический контур) Обеспечение соответствия требованиям ЦБ РФ (положения 382-П, 683-П, стандарты СБИС, ФСТЭК) и международным стандартам (PCI DSS, ISO 27001). Развитие SOC (Security Operations Center) с круглосуточным мониторингом, управлением ...
МоскваГлавный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов - ЮЛ/ИП/ФЛ; Подготовка
- Условия: Трудоустройство в соответствии с ТК РФ; Работа в надежном, частном банке; Конкурентный оклад + премия
- Требования: Высшее профессиональное (юридическое или экономическое); Знание ФЗ № 115-ФЗ, Положение Банка России №
ЭкспобанкМоскваУборщица/уборщик
- от 23 000 до 23 500 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Сделайте офис чище и уютнее вместе с нами! Ищем аккуратную и ответственную уборщицу для поддержания чистоты в современном офисе. Если вы любите порядок и хотите работать в дружелюбной атмосфере — эта вакансия для вас! Оплата труда Стабильная выплата заработной платы два раза в месяц. Оплата — по договорённости, ...
РосфинмониторингМоскваГлавный специалист отдела информационной безопасности
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Мониторинг мошеннических платежей в качестве антифрод-аналитика и проверка подозрительных платежей (ПОД/ФТ)
- Условия: пятидневная рабочая неделя 9.00-18.00; премирование; ДМС; компенсация затрат на спорт; обеды за счет
- Требования: Высшее техническое образование. Наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки
Азия-Инвест Банк (АО)МоскваИТ-специалист по автоматизации ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
ФОРА-БАНК, АКБМоскваРуководитель группы финансового мониторинга службы поддержки бизнеса в Финтех
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Финтех — молодое и смелое направление Яндекса. Мы создаём банковские и небанковские продукты, которые работают на одну цель: сделать оплату онлайн и офлайн удобнее и безопаснее. Вот что у нас есть: — дебетовые продукты: карта Пэй и карта Яндекс Про — оплата частями в Сплит — кредитные продукты — Яндекс ...
ЯндексМоскваЮрист. Цифровые валюты и права
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Кассиопея - RD-лаборатория и инженерное бюро в финтехе. Это конструкторское бюро нового типа: мы проектируем не ракеты, а финансовые орбиты - протоколы, платформы и инфраструктуру цифровых активов. Команда работает над регулируемой финансовой платформой для торговли цифровыми валютами на рынке РФ. На ...
КассиопеяМоскваБизнес-аналитик СФМ ПОД/ФТ (Проект "Цифровой рубль")
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
ФОРА-БАНК, АКБМоскваrteter
Найдено вакансий: 59